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衡水銀行怡水支行:筑牢金融安全防線 守好百姓“錢袋子”

  一直以來,衡水銀行怡水支行認真貫徹總行關于反電信網絡詐騙工作總體部署,將其作為履行社會責任、服務人民群眾的一項重要工作內容,精心部署防范電信詐騙工作,建立了一套快速反應機制,致力于為社會民眾筑起一道堅不可摧的“金融安全防線”。

  近日,衡水銀行怡水支行協助公安機關破獲一起利用收購銀行賬戶進行洗錢的案件,受害者對此感激不已,特地通過云南警方向該支行寄來了一封誠摯的感謝信。

  事情的原委是這樣的,近日,該支行營業室接到一客戶電話,一位操著南方口音的男士詢問自己賬戶的轉賬額度,并急切地要求將轉賬限額提升至最高。然而,這位客戶明明是一家本地小企業的代表,這位男士卻聲稱自己是法人,并強調資金周轉量巨大。出于職業敏感性和責任心,支行工作人員立刻與賬戶管理員進行溝通,經過簡單的溝通后,懷疑該賬戶可能已被不法分子所收購,果斷決定,對其進行限額處理,并持續保持高度關注。果不其然,當天,該賬戶轉入了一筆499980元的款項,馬上以小額方式陸續轉出三萬余元,隨后被公安機關網控凍結。經過云南警方深入偵查,這筆款項最終被成功追回,并返還給了受害者。

  衡水銀行一直秉承“做有溫度的銀行,衡水人民自己的銀行”的企業使命,不斷發揮金融衛士的積極作用,深入落實反詐工作相關舉措,持續構建電信詐騙防范體系。針對電信網絡詐騙是以銀行賬戶為載體,以電子銀行交易渠道為資金流轉途徑的特征,衡水銀行加強賬戶開戶管理,做到源頭阻斷;設置電子銀行交易渠道交易限額,降低資金流轉便捷性,做到流轉途徑阻斷;加大存量賬戶資金交易監測力度,甄別異常交易行為,及時發現可疑線索,對涉案賬戶采取管控措施,控制受騙資金流出。通過三項管理措施,在銀行形成了打擊電信網絡詐騙的高壓態勢,同時與各方攜手,共同守護老百姓的“錢袋子”,為構建和諧社會貢獻衡銀力量。

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